Serwis dla Inwestorów
Informacja o złożeniu zamówienia nr 2
|
Informacja o przeniesieniu akcji spółki Cyfrowy Polsat S.A.
|
Raport za III kwartał 2011 r.
|
zobacz wszystkie
»
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2012 r. Spółka złożyła do Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland"), zamówienie nr 2 ("Zamówienie") dotyczące zakupu usług transmisji danych. Zamówienie zostało złożone w oparciu o postanowienia umowy zawartej w dniu 15 grudnia 2010 roku, pomiędzy oboma podmiotami, o czym Spółka informowała komunikatem bieżącym nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku ("Umowa"). W ramach powyższej Umowy Mobyland zapewnia dostęp do usługi bezprzewodowej transmisji danych, realizowanej w Paśmie 1800 oraz Paśmie 900 w technologii LTE lub HSPA+.
Złożenie powyższego Zamówienia wynika ze spełnienia warunków wyżej wymienionej Umowy, zakładających między innymi oddanie przez Mobyland do użytkowania do końca 2011 roku 900 stacji bazowych w oparciu o które świadczone są usługi transmisji danych na rzecz Spółki. Wg informacji otrzymanych od Mobyland na koniec 2011 roku liczba wybudowanych i zintegrowanych z siecią stacji bazowych wynosiła 1072.
Zamówienie obejmuje zakup usług transmisji 13 milionów GB z gwarantowanym okresem ważności pakietu do dnia 31 grudnia 2015 roku, przy czym strony dopuściły w Umowie możliwość wydłużenia tego okresu. Cena 1MB/netto wynosi 0,00774 PLN. Płatność z tytułu powyższego zamówienia nastąpi w 12 równych miesięcznych ratach począwszy od stycznia 2012 roku.
Kolejne zamówienia składane będą w terminach późniejszych, a ich wartość uzależniona będzie od zasięgu geograficznego sieci Mobyland oraz wielkości zamawianej usługi transmisji danych.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, nr 184, poz. 1539).
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od Delas Holdings Ltd. ("Delas") i od Pola Investments Ltd. ("Pola Investments"), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Delas Holdings Ltd. na spółkę Pola Investments Ltd.
W dniu 13 stycznia 2012 r. spółka Pola Investments Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, nabyła w drodze darowizny otrzymanej od swojego jedynego udziałowca, tj. Delas Holdings Limited, spółki utworzonej zgodnie z prawem Malty, łącznie 168.941.818 (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki ("Akcje", "Transakcja").
Przed przeniesieniem własności Akcji Delas posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:
Po przeniesieniu własności Akcji, Delas nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.
W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji Pola Investments posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:
Nie istnieją podmioty zależne od Pola Investments posiadające akcje Spółki, jak również Pola Investments nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
Pola Investments nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Podmiotem dominującym wobec Pola Investments jest Pan Zygmunt Solorz-Żak, a wyżej opisana transakcja miała miejsce w ramach jednej grupy kapitałowej.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 05 stycznia 2012 roku powziął informacje o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2011 roku nowej umowy ("Umowa"), pomiędzy Spółką, a jej podmiotem zależnym Telewizją Polsat Sp. z o.o. ("Telewizja Polsat", "Licencjodawca").
Nowa Umowa zastąpiła poprzednie umowy licencyjne obowiązujące pomiędzy stronami, w tym między innymi umowy licencyjne na rozprowadzanie kanałów Telewizji Polsat, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2010 z dnia 18 lutego 2010 roku.
Na mocy podpisanej Umowy Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie kanałów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat, włączając: Polsat (w wersji HD i SD), Polsat2, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, Polsat Futbol, Polsat Film, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra i Polsat Sport News. Podpisana Umowa reguluje również aspekty techniczne współpracy Spółki z Telewizją Polsat. Zgodnie z Umową, Spółka zobowiązała się do świadczenia na rzecz Telewizji Polsat usług technicznych (m.in. transmisji i kodowania części programów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat).
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Z tytułu opłat licencyjnych za rozprowadzanie wyżej wymienionych kanałów, Spółka zapłaci Licencjodawcy stałą miesięczną opłatę wyrażoną w polskich złotych. Z tytułu usług technicznych Spółka będzie pobierać od Telewizji Polsat miesięczne wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, zależne od zakresu usług wykonanych w danym miesiącu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
Spółka oszacowała, że wartość podpisanej Umowy może przekroczyć 10% skonsolidowanych przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2011 roku z dnia 10 listopada 2011 roku na dzień 14 listopada 2011 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku powziął informację, iż w dniu 24 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa licencyjna ("Umowa") pomiędzy Spółką a HBO Polska Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Time Warner Inc.) z siedzibą w Warszawie ("Licencjodawca"). Umowa zastąpiła poprzednią umowę licencyjną na rozpowszechnianie kanałów rozprowadzanych przez HBO Polska Sp. z o.o., która wygasła 28 lutego 2011 roku oraz obowiązującą od tego momentu umowę ustną. Na mocy Umowy, Spółka otrzymuje na okres 3 lat licencję na rozprowadzanie programów telewizyjnych: HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD ("Kanały"). Kanały będą rozprowadzane zarówno w pakietach jak i w opcji "a la carte".
Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie programów HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD, Spółka zapłaci Licencjodawcy za każdego abonenta, któremu Spółka udostępnia i/lub nakłada na niego opłatę za dostęp do przynajmniej jednego z Kanałów ("Abonent"), miesięczną opłatę licencyjną w wysokości zależnej od opłat nałożonych przez Spółkę na Abonentów, lecz nie mniejszej niż określona stawka minimalna, wyrażoną w dolarach amerykańskich.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Time Warner Inc. umowy na warunkach rynkowych, których łączna wartość wraz z omówioną powyżej Umową może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 sierpnia 2011 roku.
Załącznik: Treść uchwał (.pdf)
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").
Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL.
Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632.
Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku.
("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 5 lipca 2011 roku do dnia 5 sierpnia 2011 roku.
Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.
Warszawa, dnia 19 lipca 2011 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2011 roku.
3. Plan połączenia Spółki ze spółką mTel Sp. z o.o. wraz załącznikami.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - załącznik
Projekty uchwał na NWZA - załącznik
Plan Połączenia - załącznik
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r., niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), ustaliła w dniu wczorajszym warunki cenowe niepublicznej oferty stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje będą sprzedawane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartości nominalnej, będą oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, licząc od dnia 20 maja 2011 r., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach, zaś ich termin zapadalności będzie przypadał w dniu 20 maja 2018 r.
Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych. Planowana sprzedaż Obligacji ma zostać zakończona w dniu 20 maja 2011 r.
Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem, jeżeli będzie to konieczne, z posiadanymi środkami finansowymi, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat. Nabycie to zostało sfinalizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r.
W związku z ofertą Obligacji, Emitent, Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych zawarły w dniu dzisiejszym Umowę Sprzedaży Obligacji zawierającą standardowe postanowienia przy tego typu ofertach, określające w szczególności warunki zamknięcia transakcji emisji Obligacji.
Ani Obligacje ani gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").
Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.
Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.
Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku.
("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 1 maja 2011 roku.
Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.
Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000010078 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 4 maja 2011 roku, o godz. 10.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA
Plan Połączenia
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2011 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., mPunkt Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: Citibank, N.A., London Branch, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland plc ("Banki Prowadzące") oraz obejmującym: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Bank (Polska) S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., HSBC Bank plc, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Nordea Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Bank DnB Nord Polska S.A., DnB NOR Bank ASA, Alior Bank S.A., Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu").
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 marca 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r. (.pdf)
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. O podjęciu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.
Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału warunkowego Spółki stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. tj. Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Heronimem Rutą, spółką Karswell Limited oraz spółką Sensor Overseas Limited, zobowiązującej akcjonariuszy Telewizji Polsat S.A. do sprzedaży na rzecz Spółki 100% akcji Telewizji Polsat S.A. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. na podstawie którego stronami Umowy Inwestycyjnej stały się również Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. a o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w związku z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu transgranicznym Cyfrowy Polsat oraz M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem 125353 ("MPH" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").
Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej, w szczególności własności kapitału akcyjnego spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 5161 KSH oraz Sekcji 201 I Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypru zmienionego przez Sekcję II Law No. 186(I)/2007 ("CYPRYJSKIE PRAWO SPÓŁEK") oraz postanowieniami Artykułu 2 (2) (c) dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310 25.11.2005).
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH w związku z art. 5161 KSH i Sekcji 201 U Cypryjskiego Prawa Spółek - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPH.
Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Po dokonaniu Połączenia Cyfrowy Polsat będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 30 lipca 2010 roku i opublikowanym w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 155/2010, poz.10111.
Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Sprawozdanie Zarządu Cyfrowy Polsat uzasadniające połączenie,
("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowy Polsat począwszy od 13 sierpnia 2010 roku do dnia 14 września 2010 roku.
Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 w związku z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu transgranicznym Cyfrowy Polsat oraz M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr, wpisana do Rejestru Spółek pod numerem 125353 ("MPH" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").
Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej, w szczególności własności kapitału akcyjnego spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,
zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH w związku z art. 51615 KSH i art. 5161 KSH oraz Sekcji 201 I Prawa Spółek, Cap 113 Republiki Cypru zmienionego przez Sekcję II Law No. 186(I)/2007 ("CYPRYJSKIE PRAWO SPÓŁEK") oraz postanowieniami Artykułu 2 (2) (c) dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L310 25.11.2005).
W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH w związku z art. 5161 KSH i Sekcji 201 U Cypryjskiego Prawa Spółek - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPH.
Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 5161 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Po dokonaniu Połączenia Cyfrowy Polsat będzie spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia i nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy ani siedziby statutowej w związku z Połączeniem.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 30 lipca 2010 roku i opublikowanym w dniu 11 sierpnia 2010 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 155/2010, poz.10111.
Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:
1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Sprawozdanie Zarządu Cyfrowy Polsat uzasadniające połączenie,
("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") będą dostępne do wglądu akcjonariuszy i pracowników Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 13 sierpnia 2010 roku do dnia 14 września 2010 roku.
Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze i pracownicy Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.
Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.
Warszawa, dnia 13 sierpnia 2010 r.
---------------------
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2010 roku powołała do składu Zarządu i powierzyła funkcję Członka Zarządu Pani Anecie Jaskólskiej.
Aneta Jaskólska jest radcą prawnym i od 2007 roku pełni funkcje Dyrektora Pionu Prawnego i Regulacji Cyfrowego Polsatu S.A. Jest również Członkiem Zarządu spółki Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej mPunkt Polska S.A. W latach 2004-2007 pełniła funkcję Prokurenta i Dyrektora Departamentu Prawnego UPC Polska Sp. z o.o. Aneta Jaskólska posiada 13-letnie doświadczenie w doradztwie i obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych.
Aneta Jaskólska ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł radcy prawnego. Jest również absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie studiów Prawo Autorskie, Wydawnicze i Prasowe.
Aneta Jaskólska nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna: § 5 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż rada Nadzorcza na mocy uchwał podjętych w dniu 24 czerwca 2010 roku postanowiła powołać Dominika Libickiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A., oraz Dariusza Działkowskiego i Tomasza Szeląga na stanowisko członka Zarządu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. Panowie zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwałą Nr 504/2010 z dnia 31 maja 2010 r. dopuścił z dniem 31 maja 2010 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd GPW wprowadził do obrotu na rynku podstawowym w/w akcje Spółki.
Ponadto, Spółka została poinformowana przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.("KDPW"), iż na podstawie uchwały Zarządu KDPW Nr 269/10 z dnia 14 maja 2010 roku, w dniu 4 czerwca 2010 r. nastąpi w KDPW rejestracja 8.082.499 akcji Spółki pod kodem ISIN PLCFRPT00013.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010078 (dalej "Spółka" lub "Cyfrowy Polsat") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2010 r., na godz. 11.00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, budynek B1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009; oraz
c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Brzmienie dotychczasowe:
Art. 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność radiowa i telewizyjna;
2. działalność telekomunikacyjna;
3. przetwarzanie danych;
4. działalność związana z bazami danych;
5. działalność związana z informatyką;
6. usługi w zakresie call center;
7. działalność artystyczna i literacka;
8. działalność rozrywkowa;
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;
11. usługi w zakresie poligrafii;
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
14. działalność w zakresie budownictwa;
15. zarządzanie nieruchomościami;
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
19. wynajem maszyn i urządzeń;
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe.
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.
Proponowane brzmienie:
Art. 7
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność radiowa i telewizyjna;
2. działalność telekomunikacyjna;
3. przetwarzanie danych;
4. działalność związana z bazami danych;
5. działalność związana z informatyką;
6. usługi w zakresie call center;
7. działalność artystyczna i literacka;
8. działalność rozrywkowa;
9. produkcja i dystrybucja filmów, nagrań audio i video, zakup oraz sprzedaż praw autorskich;
10. działalność w zakresie reklamy;
11. usługi w zakresie poligrafii;
12. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego;
13. działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych;
14. działalność w zakresie budownictwa;
15. zarządzanie nieruchomościami;
16. zagospodarowanie, kupno, sprzedaż, wynajem i obsługę nieruchomości;
17. produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych;
18. produkcja urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
19. wynajem maszyn i urządzeń;
20. przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów;
21. działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), komisowa;
22. wykonywanie badań i analiz technicznych;
23. prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych;
24. działalność holdingów;
25. doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania;
26. świadczenie usług finansowych;
27. pośrednictwo finansowe;
28. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
29. usługi kadrowo-płacowe;
30. usługi doradztwa gospodarczego i finansowego.
Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwolenia lub koncesji, nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.
18. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 17 powyżej.
19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 3 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądania należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 6 czerwca 2010 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, są udostępnione na stronie internetowej Spółki http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres akcjonariusze@cyfrowypolsat.pl, przy czym informacja ta powinna zawierać dane pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska (nazwy), miejsca zamieszkania (siedziby)). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa ponosi mocodawca.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Spółka może podejmować odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, w szczególności może zwrócić się do akcjonariusza drogą elektroniczną o potwierdzenie udzielenia pełnomocnictwa.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Cyfrowy Polsat, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.
Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 czerwca 2010 r. ("Dzień Rejestracji").
Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2010 r. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 czerwca 2010 r., oraz
b) w przypadku uprawnionych z akcji na okaziciela - zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 28 maja 2010 r. i nie później niż w dniu w dniu 9 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie (03-878), ul. Łubinowa 4a, w godzinach 900 - 1500, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusz Cyfrowego Polsatu może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 24 czerwca 2010 r (.pdf)
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 24 czerwca 2010 r. (.pdf)
Sprawozdanie z działaności Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. w roku 2009 r. (.pdf)
Informacja o ogólne liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji (.pdf)
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której zaakceptowała rekomendację Zarządu Spółki co do wysokości i terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości. 57 gr. na 1 akcję, co daje 152.945.250 zł płatną w dwóch transzach: 38 gr. na akcję, czyli 101.963.500 zł, w dniu 11 sierpnia br. oraz 19 gr. na akcję, czyli 50.981.750 zł, w dniu 17 listopada br.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2010 roku
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 31 marca 2010 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 22 marca 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki. Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 marca 2010 roku.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
I. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2009 rok - 18 marca 2010 roku
II. Skonsolidowane raporty kwartale
- za I kwartał 2010 roku - 11 maja 2010 roku,
- za III kwartał 2010 roku - 5 listopada 2010 roku.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku - 26 sierpnia 2010 roku.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Andrzej Matuszyński, Członek Zarządu ds. Marketingu i Obsługi Klienta, po pięcioletnim okresie pracy w Cyfrowym Polsacie S.A. złożył rezygnację, ze stanowiska członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2010 roku. Jego obowiązki przejmie Dominik Libicki, Prezes Zarządu.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Andrzejowi Matuszyńskiemu za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie swojej pracy na rzecz Spółki.