Serwis dla Inwestorów
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
|
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze Połączenia Transgranicznego
|
Raport Roczny za 2009 rok
|
zobacz wszystkie
»
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, korygując raport bieżący numer 14/2009 z dnia 23 marca 2009 roku w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r., iż nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2009 roku z dnia 4 listopada 2009 roku na dzień 10 listopada 2009 roku.
Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 9 października 2009 roku powziął informację iż z dniem 1 października 2009 roku zostały podpisane trzy wieloletnie umowy pomiędzy Spółką a Eutelsat S.A. Przedmiotem każdej z umów jest kontynuacja wynajmu transponderów na satelicie HotBird 8. W wyniku podpisania tych umów oraz umowy z dnia 26 lutego 2009 roku (raport bieżący nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku) Spółka dysponuje pojemnością satelitarną na czterech transponderach HotBird 8 i 9.
Wartość podpisanych umów, wyrażona jest w euro i w okresie trwania umów, w przeliczeniu na PLN po kursie 4,2640 zł za 1 euro opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 9 października 2009 roku, wyniesie 340 milionów zł.
Warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
Umowy zostały uznane za znaczące w związku z tym iż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
-
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stosowania przez Spółkę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, polegających na stosowaniu w Regulaminie świadczenia usług zapisu, którego treść, w ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK"), może być tożsama z treścią postanowień wpisanych do rejestru wzorców umów które zostały uznane za zakazane ("Rejestr"). Treść kwestionowanego przez Prezesa UOKiK zapisu jest następująca "W przypadku zaistnienia zdarzeń niezależnych od Cyfrowego Polsatu, uznawanych za siłę wyższą, w szczególności o charakterze prawnym, technicznym lub ekonomicznym, Cyfrowy Polsat zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie liczby lub rodzajów programów telewizyjnych lub radiowych dostępnych w ramach Pakietu Podstawowego lub Pakietów Dodatkowych. Taka zmiana, a w szczególności również zastąpienie danego programu programem o porównywalnej tematyce, rezygnacja z danego programu w wyniku jego niskiej oglądalności, zaprzestania nadawania programu w wyniku zdarzeń obciążających jego nadawcę lub z przyczyn wywołanych decyzją organu administracji państwowej, orzeczeniem sądu nie stanowi zmiany Urnowy, jak również zmiany niniejszego Regulaminu"
W ocenie Prezesa UOKiK, porównanie kwestionowanego postanowienia zawartego w Regulaminie z postanowieniami wzorców umowy wpisanymi do Rejestru pod numerami 571 oraz 1022 może wskazywać, iż treść przedmiotowego postanowienia w sposób tożsamy kształtuje prawa i obowiązki konsumentów oraz mieści się w hipotezie zakazanych postanowień wzorców umowy. Posługiwanie się przez przedsiębiorcę postanowieniem wzorca umowy, które zostało wpisane do Rejestru jest prawnie zakazane.
Spółka, od kilku miesięcy prowadzi prace, we współpracy z UOKiK i Urzędem Komunikacji Elektronicznej, nad zmianą Regulaminu. Zmieniony Regulamin wejdzie w życie w najbliższym czasie.
Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnej uwzględnia się, w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 (h) Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 22 czerwca 2009 r. uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
KPMG Audyt Sp. z o.o. dokona również przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 roku.
Grupa Cyfrowy Polsat korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w poprzednich latach w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. Dodatkowo, KPMG Audyt Sp. z o.o. świadczyła usługi audytorskie na rzecz Spółki związane z ofertą publiczną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 23/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku - Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), informuje iż w dniu 25 maja 2009 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 18 maja 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie uchwały numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2009 roku.
Statut Spółki został zmieniony w ten sposób, że:
W art. 11 Statutu Spółki skreślono ust. 4 o dotychczasowej treści:
"4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą."
W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastąpiono przecinkiem.
W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodano lit. i) o następującej treści:
"i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy."
W art. 25 Statutu Spółki skreślono ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści:
"4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie pisemnej złożyć w Zarządzie."
W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreślono zdanie drugie o dotychczasowej treści:
"Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności."
W art. 35 Statutu Spółki zdanie pierwsze oznaczono jako ust. 1 oraz dodano ust. 2 o następującej treści:
"2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego."
Skreślono art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
"1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki."
Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznaczono jako art. 37.
Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2009 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 kwietnia 2009 roku a kontynuowanym, po przerwie, w dniu 14 maja 2009 roku.
W związku z tym, iż nie wszyscy akcjonariusze uczestniczący w obradach w dniu 23 kwietnia 2009 roku uczestniczyli również w obradach w dniu 14 maja 2009 roku, Spółka publikuje oddzielne dane dla obu terminów obrad Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 roku:
| Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 roku | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Polaris Finance B.V. |
350.050.000 |
90,6% |
76,8% |
| Zygmunt Solorz-Żak |
21.207.500 |
5,5% |
4,7% |
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 kwietnia 2009 roku reprezentowanych było ogółem 386.441.081 głosów, stanowiących 84,8% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2009 roku:
| Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 maja 2009 roku | Udział w ogólnej liczbie głosów |
| Zygmunt Solorz-Żak |
21.207.500 |
58,3% |
4,7% |
| Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień |
9.000.000 |
24,7% |
2,0% |
| Heronim Ruta |
3.742.500 |
10,3% |
0,8% |
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2009 roku reprezentowanych było ogółem 36.391.081 głosów, stanowiących 8,0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C i D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Maciej Gruber, Członek Zarządu ds. Finansowych, po siedmioletnim okresie pracy w Cyfrowym Polsacie S.A. złożył rezygnację, ze stanowiska członka zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 14 maja 2009 roku. Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 roku przyjęła złożoną przez Pana Macieja Grubera rezygnację oraz powołała na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Pana Tomasza Szeląga.
Tomasz Szeląg ma 32 lata. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, specjalizacja Handel Zagraniczny. W latach 2000-2003 był asystentem na swojej macierzystej Uczelni (Katedra Handlu Zagranicznego). W maju 2003 roku obronił doktorat na temat transakcji hedgingowych stosowanych przez światowych producentów miedzi i został adiunktem Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W latach 2003 - 2004 zajmował też stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu - Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Równolegle z karierą naukową rozwijał karierę zawodową, zdobywając doświadczenia na stanowiskach menadżerskich w obszarze finansów i inwestycji. Od 2003 roku pełnił funkcję Głównego Specjalisty Wydziału Ryzyka Walutowego w KGHM Polska Miedź SA, a następnie Departamentu Analiz i Ryzyka Rynkowego. We wrześniu 2004 roku został Dyrektorem tego Departamentu. W grudniu 2004 roku został Dyrektorem Departamentu Zabezpieczeń KGHM i funkcję tę pełnił do marca 2007 roku. Od kwietnia 2007 roku do maja 2008 roku pracował jako Dyrektor Oddziału Banku Société Générale we Wrocławiu. W lipcu 2008 roku objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych Telefonii Dialog S.A., które sprawował do marca 2009 roku. W Telefonii Dialog S.A. odpowiadał za zarządzanie finansami, księgowość, kontroling i budżetowanie, nadzór właścicielski i inwestycje kapitałowe, logistykę i zakupy, zarządzanie projektami oraz IT.
Pan Tomasz Szeląg nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Maciejowi Gruberowi za jego zaangażowanie i cenny wkład w rozwój Spółki, który wniósł w okresie swojej pracy na rzecz Spółki.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 34 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz wypłaty dywidendy, postanowiło zysk netto w kwocie 271.277.066,74 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2008 roku, podzielić w ten sposób że:
1. na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się kwotę 201.243.750,00 zł, co stanowi 0,75 zł na jedną akcję;
2. pozostałą część zysku w wysokości 70.033.316,74 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2008 jest dzień 1 czerwca 2009 roku, oraz że dniami wypłaty dywidendy są:
1. 16 czerwca 2009 roku dla kwoty 134.162.500,00 zł, oraz
2. dzień 21 października 2009 roku dla kwoty 67.081.250,00 zł.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2009 roku.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2009 roku.
Po rozpatrzeniu punktu 19 przyjętego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 14 maja 2009 roku, do godziny 16.00,
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 23 kwietnia 2009 roku postanowiło iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków oraz powołało do Rady Nadzorczej panów: Roberta Gwiazdowskiego, Andrzeja Papisa, Leszka Reksę, Heronima Rutę oraz Zygmunta Solorza-Żaka.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku:
Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Pan Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985 - 2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był Szefem Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Pan Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pan Gwiazdowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A.
Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Robert Gwiazdowski oświadczył iż spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.
Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 2000 roku jest prawnikiem Telewizji Polsat S.A. Od 2003 jest również członkiem Zarządu TFP Sp. z o.o., a od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A. Od 2007 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Media Biznes Sp. z o.o. - nadawcy programu telewizyjnego TV Biznes.
Pan Andrzej Papis nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od blisko 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (PKO BP S.A.). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego - był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., Członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i Członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Leszek Reksa oświadczył iż spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6.
Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Invest Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A., oraz Telewizja Polsat S.A., a także funkcję w zarządzie Diasen Ltd. W latach 1973 - 1978 był stażystą a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978 - 1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, Londyn, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980-1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992-1994 był prezesem Ster Sp. z o.o., i w latach 1991-1998 prowadził indywidualna działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W latach 2002 - 2005 był członkiem Zarządu Polaris Finance B.V. a w latach 2002 - 2004 członkiem Rady Nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove "Baltijos Televizja".
Pan Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Zygmunt Solorz-Żak jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce. Po kilkuletnim pobycie za granicą, wrócił do Polski i założył pod koniec lat 80-tych Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w media inwestując w Kurier Polski. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską.
W ciągu kilku lat działalności Telewizja Polsat stała się liderem rynku telewizji w Polsce. Pan Zygmunt Solorz-Żak od początku istnienia Telewizji Polsat sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza-Żaka znajdują się nie tylko media, ale również inne segmenty rynku biznesowego poprzez firmy takie jak Elektrim S.A., Invest-Bank S.A., PAK S.A., PTE Polsat S.A, czy TU Polisa Życie S.A. Pan Solorz-Żak jest również założycielem Cyfrowego Polsatu S.A. Pan Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc Radom Nadzorczym takich spółek jak Polsat Media S.A., Invest Bank S.A. i Elektrim S.A.
Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku rozpatrzone zostały następujące punkty porządku obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
oraz podjęte zostały przewidziane powyżej uchwały.
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przerwie w obradach do dnia 14 maja 2009 roku do godz. 16.00. Obrady zostaną wznowione w Hotelu Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, Warszawa.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku zakończenia procesu wykonywania prawa opcji sprzedaży akcji w spółce Sferia S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 13/2009 z dnia 13 marca 2009 roku, w dniu 21 kwietnia 2009 roku Spółka sprzedała 350.000 akcji spółki Sferia S.A. na rzecz Polaris Finance B.V. tj. podmiotu wskazanego przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka jako realizującego umowę opcji. Akcje zostały sprzedane za cenę 53.725.884,87 (tj. cenę objęcia akcji w dniu 11 marca 2009 roku 53.396.000 zł powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% rocznie naliczone od dnia 11 marca 2009 roku do dnia 21 kwietnia 2009 roku).
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.
Korekta raportu bieżącego z dnia 17 kwietnia 2009 roku - Informacja o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. oraz Pana Zygmunta Solorza-Żaka w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym numer 18/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku błędnie została podana informacja o momencie powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o przeniesieniu zwrotym akcji. Prawidłowa data powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o przeniesieniu zwrotnym akcji to 16 kwietnia 2009 roku a nie jak zostało podane w raporcie 17 kwietnia 2009 roku.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2009 roku powziął informacje iż na skutek odstąpienia przez Polaris Finance B.V. w dniu 16 kwietnia 2009 roku od umowy sprzedaży instrumentów finansowych zawartej z Panem Zygmuntem Solorzem-Żakiem w dniu 18 grudnia 2008 roku (raport bieżący numer 36/2008 z dnia 24 grudnia 2008 roku) zostało dokonane przeniesienie zwrotne 20.000.000 niezmaterializowanych akcji imiennych Spółki, uprzywilejowanych co do prawa głosu w stosunku 2 do 1. Przeniesienie akcji zostało dokonane w dniu 16 kwietnia 2009 roku.Przed ww. transakcją Polaris Finance B.V. posiadała 162.943.750 akcji Spółki, co stanowiło 60,73% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 317.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 69,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.
Po dokonaniu ww. transakcji Polaris Finance B.V. posiada 182.943.750 akcji Spółki, co stanowi 68,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 357.968.750 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 78,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A., z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej Spółki.
Przed ww. transakcją Pan Zygmunt Solorz-Żak posiadał 30.603.750 akcji Spółki, co stanowi 11,41% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 61.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 13,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A.
Po dokonaniu ww. transakcji Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 10.603.750 akcji Spółki, co stanowi 3,95% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,65% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Cyfrowego Polsatu S.A., z zastrzeżeniem dokonania zmiany w księdze akcyjnej Spółki.
Jednocześnie Polaris Finance B.V. poinformowała Spółkę o braku zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") publikuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2009 roku.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2009 roku otrzymał zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego przeciwko Spółce w związku z nadużyciem pozycji dominującej na krajowym rynku sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro2008 polegającym na narzucaniu uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści poprzez uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego, co według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") może stanowić naruszenie art. 9 ust. 2 punkt 6 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
W ramach prowadzonej akcji Euro 2008, która skierowana była wyłącznie do przedsiębiorców takich jak bary, puby, restauracje, nigdy nie miało miejsce uzależnienie sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008 od zakupu dekodera oraz wsparcia technicznego.
Cyfrowy Polsat S.A. występował przy zawieraniu umów w ramach akcji Euro2008 jedynie jako pełnomocnik podmiotu posiadającego prawa do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008. Spółka nigdy nie posiadała praw do sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008, albowiem w tym zakresie nie był właścicielem praw autorskich i praw pokrewnych ani nie posiadała licencji.
Z powyższych powodów Spółka uważa, że podjęte postępowanie jest bezzasadne i w najbliższych dniach przedłoży UOKiK swoje stanowisko w sprawie
Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnej uwzględnia się, w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
Liczba dekoderów sprzedanych w ramach oferty Euro2008 stanowiła zaledwie 0,16% przyłączeń brutto w 2008 roku i niezauważalny wręcz udział w przychodach Spółki.
Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2009 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1, art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.), w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć (i) właściciele akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz (ii) właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Łubinowej 4a imienne świadectwo depozytowe, określające liczbę posiadanych akcji oraz zawierające stwierdzenie, że zostało ono wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji Spółki do uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu oraz że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych i nie będą przedmiotem obrotu do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a do dnia 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 9.00 - 17.00. Imienne świadectwa depozytowe nie mogą być odebrane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale lub odpisie.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu wynikającymi z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wchodzącej w życie 3 sierpnia 2009 roku, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
W art. 25 skreśla się ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści:
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał takiego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą stosownego wniosku.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Stosowne wnioski w powyższych sprawach należy w formie pisemnej złożyć w Zarządzie.
W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreśla zdanie drugie o dotychczasowej treści:
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Skreśla się art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczone będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki.
Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznacza się jako art. 37.
Ponadto, projektowane są następujące zmiany w Statucie Spółki:
W art. 11 skreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści:
4. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowanego przez Radą Nadzorczą.
W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem.
W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodaje się lit. i) o następującej treści:
i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
W art. 35 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści:
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Niniejszym Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
I. Skonsolidowane raporty kwartale
- za I kwartał 2009 roku - 12 maja 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 4 listopada 2009 roku.
II. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku - 20 sierpnia 2009 roku.
III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 26 marca 2009 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2009 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: Paragraf 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 marca 2009 roku Spółka na podstawie Umowy Opcji z dnia 11 marca 2009 roku wykonała prawo opcji sprzedaży akcji w Spółce Sferia S.A. Zgodnie z zawiadomieniem skierowanym do Zygmunta Solorza-Żaka Spółka sprzeda 350.000 akcji Spółki Sferia S.A., po cenie objęcia akcji, tj. 53.396.000 zł powiększonej o odsetki w wysokości 5,5% rocznie naliczone od dnia 11 marca 2009 roku do dnia zapłaty za akcje zakupione w ramach opcji, Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu.
Decyzja ta została podjęta z uwagi na brak akceptacji przez część akcjonariuszy mniejszościowych zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu S.A. w Sferię S.A. Wykonanie opcji sprzedaży nastąpiło przy akceptacji Rady Nadzorczej.
Należy jednoznacznie podkreślić, iż Spółka zamierza kontynuować przyjętą strategię oferowania usług zintegrowanych multi play.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 11 marca 2009 roku Spółka przyjęła ofertę objęcia 350.000 uprzywilejowanych akcji nowej emisji Sferia S.A. ("Sferia") o wartości nominalnej 100 zł każda ("Akcje"). Akcje te stanowią około 11% w podwyższonym kapitale zakładowym Sferii. Objęcie akcji nastąpiło po cenie emisyjnej 152,56 zł za akcję. Łączna cena emisyjna obejmowanych akcji wyniosła 53.396.000 zł . Przed objęciem akcji Sferii, Spółka zawarła z Panem Zygmuntem Solorzem - Żak umowę opcji sprzedaży, na podstawie której strony ustaliły, że na żądanie Cyfrowego Polsatu S.A. Pan Zygmunt Solorz- Żak bądź podmiot przez niego wskazany nabędzie Akcje objęte przez Cyfrowy Polsat S.A. W przypadku skorzystania z opcji Akcje zostaną sprzedane za łączną cenę zakupu powiększoną o odsetki w wysokości 5,5% w stosunku rocznym. Spółka może wykonać opcję, o której mowa powyżej w każdym czasie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2009 roku, z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące tj. do dnia 30 września 2009 roku.
Sferia jest dostawcą usług telefonicznych i dostępu do szerokopasmowego internetu drogą radiową w oparciu o technologię Code Division Multi Access ("CDMA").
Objęcie Akcji jest kolejnym krokiem Spółki w ramach realizacji strategii budowy zintegrowanych usług multi play.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w raporcie nr 10/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku nastąpiła pomyłka pisarska w podanym kursie Euro/Złoty. Prawidłowy kurs wymiany Euro/Złoty, który został użyty przy szacowaniu wartości umowy w Złotych to 4,6578 zł za 1 euro a nie jak zostało podane w raporcie 4,5678 zł za 1 euro.
Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 lutego 2009 roku powziął informację iż z dniem 26 lutego 2009 roku została podpisana wieloletnia umowa pomiędzy Spółką a Eutelsat S.A. Przedmiotem umowy jest wynajem pojemności na transponderze HotBird 9.
Wartość umowy, wyrażona jest w euro i w okresie trwania umowy, w przeliczeniu na PLN po kursie 4,5678 zł za 1 euro opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w dniu 27 lutego 2009 roku, wyniesie 124 miliony zł.
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym iż jej wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 25 lutego 2009 roku zostały podpisane aneksy do Umów Licencyjnych z dnia 14 lutego 2003 roku oraz z dnia 30 maja 2006 roku zawartych pomiędzy Spółką a TVN S.A. Na mocy podpisanych aneksów Spółką będzie rozprowadzała programy telewizyjne nadawane przez TVN S.A., włączając w to TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo. TVN oraz TVN Siedem będą rozprowadzane do abonentów wszystkich pakietów oferowanych przez Spółkę, zaś TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo będą rozprowadzane do abonentów Pakietu Familijnego.
Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie programów TVN 24, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo, Spółka zapłaci TVN S.A. za każdego abonenta Pakietu Familijnego miesięczną opłatę licencyjną w ustalonej wysokości wyrażoną w euro. Stawka uzależniona będzie od liczby abonentów Pakietu Familijnego.
Łączna wartość podpisanych aneksów zależy od liczby abonentów Pakietu Familijnego oraz od kursu wymiany PLN/euro. Spółka oszacowała, iż łączna wartość tych aneksów, w okresie trwania umowy, nie będzie niższa niż 130.000.000 zł, przyjmując kurs Euro/PLN na poziomie 4,659 zł za 1 euro, kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 25 lutego 2009 roku, oraz ostatnio raportowaną liczbę abonentów jako podstawę dokonania szacunku.
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.
Aneksy do umów zostały uznane za znaczące w związku z tym iż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostanie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 6 lutego 2009 roku otrzymał informację, że podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki sprzedał w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym:
a) W dniu 30 stycznia 2009 roku 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,88 zł za akcję;
b) W dniu 3 lutego 2009 roku 31.651 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,04 zł za akcję;
c) W dniu 4 lutego 2009 roku 43.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,72 zł za akcję;
d) W dniu 5 lutego 2009 roku 103.852 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 14,42 zł za akcję;
e) W dniu 6 lutego 2009 roku 100.000 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po średniej cenie 15,25 zł za akcję;
Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Niniejszym Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:
I. Skonsolidowane raporty kwartale
- za IV kwartał 2008 roku - 26 lutego 2009 roku,
- za I kwartał 2009 roku - 12 maja 2009 roku,
- za II kwartał 2009 roku - 11 sierpnia 2009 roku,
- za III kwartał 2009 roku - 4 listopada 2009 roku.
II. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 roku - 15 września 2009 roku.
III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2008 rok - 9 czerwca 2009 roku.
Jednocześnie, zgodnie z § 87 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, o zamiarze stałego przekazywania w 2009 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2009 roku. zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 87 ust. 4 Rozporządzenia.
Podstawa prawna: Paragraf 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 26 stycznia 2009 roku otrzymał informację, że podmioty powiązane z członkami Zarządu Spółki sprzedały w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym:
Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2009 roku otrzymał informację, że podmiot powiązany z członkiem Zarządu Spółki sprzedał w transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym w dniu 15 stycznia 2009 roku 46.250 akcji Cyfrowego Polsatu S.A. po cenie 14,10 zł za akcję.
Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 roku otrzymał informację, iż członkowie Zarządu Spółki dokonali następujących transakcji:
Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 stycznia 2009 roku otrzymał informację, że członek Zarządu Spółki dokonał następujących transakcji:
Podstawa prawna: art. 160 ust 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2008. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp.
Podstawa prawna: § 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 31 grudnia 2008 roku z usług platformy cyfrowej korzystało 2.726.993 abonentów, co oznacza wzrost o 658.665 abonentów w porównaniu do 2.068.328 abonentów na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach